| 陳昌益 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 60 | 任職日期 | 2016-04-19 |
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| 職務 | 董事 董事長 |
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| 陳昌益先生:1964年2月出生,中國國籍,畢業于加拿大不列顛哥倫比亞大學,獲工商管理學碩士學位。曾任花旗銀行(臺灣)總經理助理,信孚銀行臺北分行副總經理。于1994年加入日月光半導體制造股份有限公司(現更名為:日月光投資控股股份有限公司),歷任集團總經理室協理、集團董事長特別助理、集團幕僚長等職務,集團旗下福雷電子股份有限公司財務長兼董事?，F任公司董事長。 |
| Andrew Robert Tang |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-04-23 |
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| 職務 | 董事 |
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| Andrew Robert Tang先生:1975年11月出生,美國國籍,獲得耶魯大學學士學位。曾任職于Morgan Stanley,2014年加入日月光半導體制造股份有限公司,現任日月光半導體制造股份有限公司董事(代表人)、副董事長、副執行長職務,以及日月光投資控股股份有限公司采購長。目前,Andrew Robert Tang先生在股東單位擔任以下職位:上海鼎匯房地產開發有限公司董事、日月光半導體制造股份有限公司副董事長并兼任副執行長、臺灣福雷電子股份有限公司監察人(代表人)、上海鼎威房地產開發有限公司董事、上海鼎裕房地產開發有限公司董事、環電股份有限公司監察人(代表人),還擔任財團法人日月光文教基金會董事、財團法人日月光環保永續基金會董事。 |
| Neng Chao Chang |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2017-04-17 |
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| 職務 | 董事 |
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| Neng Chao Chang先生:1977年12月出生,英國國籍,美國威廉姆斯大學經濟系學士。曾任Morgan Stanley投資銀行分析師?，F擔任日月光全球銷售業務總經理,福雷電子股份有限公司董事,環電股份有限公司董事,日月光半導體制造股份有限公司董事等職務。 |
| 魏鎮炎 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
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| 年齡 | 70 | 任職日期 | 2011-03-29 |
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| 職務 | 董事 總經理 |
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| 魏鎮炎先生:1954年11月出生,中國國籍,畢業于臺灣交通大學。1979年8月加入環隆電氣,歷任工程部經理、成品事業群副總、通訊產品事業群資深副總、企業服務中心資深副總、公司總經理。目前擔任本公司董事及總經理。 |
| Yifan Li |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-04-24 |
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| 職務 | 董事 |
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| Yifan Li先生:1967年7月出生,美國國籍,美國芝加哥大學工商管理碩士、美國得克薩斯大學會計碩士、復旦大學世界經濟碩士。美國注冊會計師,特許全球管理會計師,全美會計師協會和得克薩斯州會計師協會會員。曾任正興車輪集團有限公司執行副總裁兼CFO,三胞集團有限公司副總裁兼CFO,浙江吉利控股集團有限公司董事、副總裁兼CFO,華人運通控股有限公司創始合伙人、CFO。目前還擔任華人運通控股有限公司首席金融與投資顧問,上海金橋出口加工區開發股份有限公司獨立董事。 |
| 汪渡村 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 65 | 任職日期 | 2018-07-16 |
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| 職務 | 董事 |
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| 汪渡村先生:1959年11月出生,中國國籍,獲得國立臺灣大學法律學系學士,國立中興大學法學碩士,國立政治大學法學博士,曾任財團法人日月光文教基金會執行長、鼎固控股有限公司董事、宏璟建設股份有限公司董事、第一商業銀行股份有限公司獨立常務董事、銘傳大學法學院教授兼院長,現任日月光投資控股股份有限公司集團行政長兼公司治理主管及風險管理委員會委員、日月光半導體制造股份有限公司董事等職務,還擔任銘傳大學法學院榮譽教授。 |
| Rutherford Chang |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2011-03-29 |
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| 職務 | 董事 |
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| Rutherford Chang先生:1979年12月出生,美國國籍,畢業于美國Wesleyan University。曾擔任過J&R Holding董事長特助、日月光半導體制造股份有限公司董事長特助。目前除擔任本公司董事外,還擔任日月光半導體制造股份有限公司董事等職務。 |
| 張莉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-04-23 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 張莉女士:1978年7月出生,中國國籍,擁有香港地區的長期居留權,獲南京大學經濟法學學士學位,清華大學工商管理碩士學位。曾任北京市國楓凱文律師事務所一級合伙人,現任北京市中倫(上海)律師事務所一級合伙人。 |
| 倉勇濤 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-04-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 倉勇濤先生:1977年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,上海財經大學會計博士學位,中國注冊會計師(非執業)、澳大利亞注冊會計師。歷任上海外國語大學國際金融貿易學院會計學講師、院長助理、副教授,目前擔任上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授、副院長。 |
| 郭薇 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-04-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 郭薇女士:1982年10月出生,中國國籍,美國馬里蘭大學企業戰略管理博士學位,美國馬歇爾大學工商管理碩士學位,新西蘭奧克蘭理工大學市場營銷與國際貿易學士學位。曾任香港理工大學企業戰略管理助理教授,目前擔任中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授。 |
| 黃江東 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-04-24 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 黃江東先生:1979年6月出生,中國國籍,華東政法大學法學博士學位,中國律師執業資格。曾任上海證監局機構二處副主任科員、主任科員、副調研員,中國證監會法律部副調研員,證監會上海專員辦復核處副調研員,證監會上海專員辦調查三處處長。目前擔任國浩(上海)律師事務所資深顧問、合伙人,兼任長江養老保險股份有限公司獨立董事。 |
| 石孟國 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2011-03-29 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 石孟國先生:1963年12月出生,中國國籍,臺灣交通大學管理科學所碩士。曾任羽田機械股份有限公司理財課副理、東元電機股份有限公司財務處副處長、東元激光股份有限公司財務處處長、昱泉國際股份有限公司財務長暨發言人、日月光半導體制造股份有限公司財務處長,目前擔任本公司監事會主席。 |
| 林潔興 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-04-24 |
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| 職務 | 監事 |
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| 林潔興先生:1974年8月出生,中國國籍,美國麻省理工學院(MIT)工程碩士學位,國立臺灣大學工程碩士學位。曾任埃森哲咨詢公司(Accenture)顧問。于2006年加入日月光半導體制造股份有限公司?，F任日月光半導體制造股份有限公司上?？偛扛笨偨浝?目前還擔任環電股份有限公司監事。 |
| 黃添一 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-04-28 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 黃添一先生:1971年2月出生,中國國籍,上海交通大學EMBA。曾任職于環隆電氣股份有限公司、一本通貿有限公司、環隆電氣有限公司。目前擔任公司制造服務一處處長。 |
| 陳逢達 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-04-25 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 陳逢達先生:1962年9月出生,中國國籍,本科學歷,曾任臺灣聲寶股份有限公司副理,環隆電氣無線網卡營運管理經理、ERP專案管理協理、全球人力資源行政管理協理,環旭上海張江廠、金橋廠、盛夏廠之總經理等職務,目前擔任公司資深副總經理。 |
| Jing Cao |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 65 | 任職日期 | 2023-04-25 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| Jing Cao(曹靖)先生:1959年7月出生,美國國籍,擁有中國永久居留權,擁有美國亞利桑那州立大學雙工程碩士學位,曾任美國敏訊股份有限公司高級副總經理、泰科電子股份有限公司副總經理、優特半導體股份有限公司高級副總經理。曾擔任環旭電子股份有限公司資深副總經理職務。 |
| 劉丹陽 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2011-03-29 |
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| 職務 | 財務總監 副總經理 |
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| 劉丹陽先生：1965年5月出生，英國南安普頓大學碩士。曾任畢馬威會計師事務所審計部主任、金鼎證券股份有限公司承銷部副理、大華證券股份有限公司國際部副理、倍利證券股份有限公司國際部副理、寶來證券股份有限公司資本市場部副總經理。目前擔任公司副總經理職務兼財務總監職務。 |
| 林大毅 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-04-25 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 林大毅先生:1963年4月出生,中國國籍,臺灣成功大學電機系學士,北京大學EMBA碩士。大學畢業后即在環隆電氣工作,歷任工程、生產、事業處等部門主管,曾任環隆電氣資訊產品事業群總經理、環勝電子(深圳)有限公司總經理、環隆電氣臺灣廠廠長,目前擔任公司資深副總經理。 |
| 史金鵬 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 48 | 任職日期 | 2018-10-29 |
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| 職務 | 董事會秘書 副總經理 |
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| 史金鵬先生：1976年7月出生，中國國籍，同濟大學經濟與管理學院學士，中歐國際商學院EMBA。曾任國泰君安證券國際業務部項目經理，西南證券上海投行部董事，長城證券投行事業部副總經理，業務三部總經理，董事總經理。目前擔任公司資深副總經理職務及董事會秘書職務。 |
| 魏振隆 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-04-25 |
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| 職務 | 副總經理 |
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| 魏振隆先生:1963年7月出生,中國國籍,臺灣東海大學企管碩士。1987年7月加入環隆電氣,歷任工程部經理、開發處處長、事業處副總、事業群資深副總、總經理。目前擔任公司資深副總經理。 |
| 劉立立 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-03-26 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 劉立立女士，1977年生，中國國籍。重慶大學供熱通風與空調工程學士，上海大學管理科學與工程碩士。曾任上海耀皮玻璃集團股份有限公司戰略規劃經理、證券事務代表，湖南大康國際農業食品股份有限公司投資經理，泰豪科技股份有限公司證券部經理兼證券事務代表等職位，自2020年6月在本公司任職并擔任公司證券部經理。 |
