| 李曉軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-12-28 |
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| 職務 | 董事長 董事 |
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| 李曉軍先生:1970年7月出生,中共黨員,中國國籍,畢業于山西財經學院會計學專業,中國人民大學工商管理碩士?，F任神農科技集團黨委書記、董事長,廣譽遠中藥股份有限公司黨委書記。歷任晉能集團呂梁公司黨委副書記、執行董事、經理,晉能集團臨汾公司黨委書記、執行董事、經理;晉城無煙煤礦業集團黨委常委、總會計師;神農科技集團總會計師,黨委專職副書記、副董事長,黨委副書記、副董事長、總經理。 |
| 楊波 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-01-18 |
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| 職務 | 董事 副董事長 |
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| 楊波女士:1974年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,博士研究生,管理學博士學位,正高級工程師、正高級經濟師、高級(一級)品酒師、高級(一級)釀酒師,中國露酒研究院院長、中國酒業協會第六屆理事會露酒分會兼職副理事長、山西大學杏花村學院第一屆學術委員會委員,現任神農科技集團有限公司黨委委員、副總經理,廣譽遠中藥股份有限公司黨委副書記。1996年7月參加工作,先后擔任汾酒集團規劃發展部部長、酒業發展區股份公司副總經理、市場部黨支部書記、部長(兼),汾酒集團總經濟師,汾酒集團黨委委員、董事、副總經理,汾酒國際貿易公司黨委委員、執行董事(兼),汾酒集團黨委委員、董事,竹葉青產業有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理(兼)、廣譽遠中藥股份有限公司董事長。 |
| 劉兆維 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-12-06 |
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| 職務 | 董事 |
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| 劉兆維女士:1971年10月出生,中共黨員,中國國籍,山西大學計算機軟件專業理學學士,山西財經大學工商管理碩士。劉兆維女士自2011年起,歷任興業銀行桃園支行副行長、副行長(主持工作),興業銀行太原分行營業部總經理;2020年7月至2021年1月,任晉創投資有限公司副董事長、總經理;2021年1月至今,任晉創投資有限公司董事長、總經理。 |
| 季占璐 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2020-09-11 |
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| 職務 | 董事 |
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| 季占璐先生:1981年10月出生,中共黨員,中國國籍,畢業于鞍山科技大學,金融學本科學歷。曾任太原鋼鐵(集團)有限公司資本運營部副部長,山西省國有資產監督管理委員會資本運營處副處長(掛職、主持工作)?，F任山西省國有資本運營有限公司資本市場部部長、兼任晉信資本投資管理有限公司董事長。 |
| 王繼軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 68 | 任職日期 | 2024-06-28 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 王繼軍先生:1956年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,畢業于吉林大學法律系,法學專業本科和經貿大學法學院博士,現任山西大學法學院二級教授,兼任山西新學府律師事務所律師,山西省人大理論與實踐研究會副會長,山西大學法學學科帶頭人,山西省委聯系的高級專家。曾任山西大學法學院院長,山西省政府法律顧問,山西省法學會副會長兼學術委員會主任,山西省律師協會副會長,第十屆省政協委員。 |
| 李先榮 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 72 | 任職日期 | 2022-04-27 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 李先榮先生:1952年2月出生,中共黨員,中國國籍,畢業于北京大學藥學專業,本科學歷。曾任山西省中醫藥研究院主任藥師、教授、副院長、碩士生導師,北京中醫藥大學博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家,國家科技部科技成果獎勵辦成果評審專家,國家中醫藥管理局重大項目審評專家,國家食品藥品監督管理局藥品評審專家,國家市場監督管理總局保健食品評審專家,中央組織部和山西省委直接聯系的高級專家,國家衛生部具有突出貢獻的中青年專家,中國中藥協會中藥注射劑安全有效性研究與評價專業委員會專家?，F任山西健碩食品藥品研究院研究員。 |
| 趙選民 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 69 | 任職日期 | 2020-01-15 |
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| 職務 | 獨立董事 |
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| 趙選民先生:1955年11月出生,中共黨員,中國國籍,西北農林科技大學管理學博士,注冊會計師,司法會計鑒定人,西安石油大學會計學教授、碩士生導師?，F任千嘉科技股份有限公司獨立董事。 |
| 張華中 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-01-18 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 張華中先生:曾用名碩士,1980年7月出生,中國國籍,中國人民解放軍炮兵學院作戰指揮學碩士,2012年軍隊轉業至山西省國資委紀委(監委)工作,2015年2月—2016年12月任山西省國資委紀委(監委)黨風室主任科員,2016年12月—2019年12月任山西省紀委監委駐省國資委紀檢監察組主任科員,2019年12月—2020年12月任山西省紀委監委駐省國資委紀檢監察組四級調研員,2020年12月—2021年6月臨時負責神農科技集團有限責任公司紀委監察專員辦公室工作,2021月6月—2022年5月任神農科技集團有限責任公司紀委監察專員辦公室綜合室主任,2021年9月至今任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、紀委書記。 |
| 胡正人 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-01-18 |
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| 職務 | 監事 |
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| 胡正人先生:1987年6月出生,中國國籍,河海大學管理學碩士,2012年6月—2013年7月任職于審計署駐太原特派員辦事處;2013年7月—2016年8月任審計署駐太原特派員辦事處固定資產投資審計處副主任科員;2016年8月—2018年4月任審計署駐太原特派員辦事處固定資產投資審計處主任科員;2018年4月—2018年8月任職于山西省國有資本投資運營有限公司股權管理部;2018年8月—2018年12月任山西省國有資本投資運營有限公司股權管理部主管;2018年12月—2020年3月任山西省國有資本投資運營有限公司股權管理部總經理助理;2020年3月—2021年4月任職于山西省國有資本運營有限公司風控審計部;2021年4月—2022年10月任山西省國有資本運營有限公司風控審計部四級員工;2022年10月至今任山西省國有資本運營有限公司風控審計部副部長(主持工作)。 |
| 王鋒 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-01-18 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 王鋒先生:1971年9月出生,中國共產黨員,中國國籍,執業中藥師;畢業于山西省中醫學院中藥學系。1993年3月進入山西廣譽遠國藥前身山西中藥廠丸劑車間工作,2000年5月—2003年12月任丸劑車間副主任;2002年加入中國共產黨;2003年12月—2006年5月任山西廣譽遠國藥有限公司提取車間工段長;2006年6月—2015年5月任山西廣譽遠國藥有限公司丸劑車間主任;2015年6月至今任山西廣譽遠國藥有限公司生產總監。 |
| 任巖 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-12-28 |
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| 職務 | 副總裁 |
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| 任巖先生:1988年8月出生,中國國籍,會計學碩士。歷任普華永道管理咨詢(上海)有限公司咨詢顧問、資深咨詢顧問,民生證券股份有限公司研究院機構業務經理,安信證券股份有限公司投資銀行業務委員會高級經理、副總裁、高級副總裁、保薦代表人。 |
| 柳花蘭 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2020-01-15 |
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| 職務 | 副總裁 |
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| 柳花蘭，女，出生于1974年9月，中央財經大學本科畢業，中國人民大學工商管理學院EMBA，曾任陜西東盛醫藥有限責任公司華北大區財務主管、品牌中心政府事務部部長以及廣譽遠中藥股份有限公司政府事務總監。 |
| 王俊波 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-02-28 |
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| 職務 | 財務總監 副總裁 |
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| 王俊波先生:1984年10月出生,中共黨員,中國國籍,畢業于湖南大學會計學專業,東北財經大學會計碩士。歷任晉煤集團財務公司副總經理、運銷處總會計師、財務中心資金部部長;晉能控股裝備制造集團計劃財務部副部長、資金總監;現任廣譽遠中藥股份有限公司黨委委員、財務總監。 |
| 唐云 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-09-08 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 唐云，女，出生于1972年12月，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，國際注冊內審師，會計師、審計師、經濟師。曾擔任安徽東盛友邦制藥有限公司財務總監、廣譽遠中藥股份有限公司審計管理部部長、職工代表監事。 |
| 喬莉 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-01-18 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 喬莉，女，出生于1983年10月，本科學歷，歷任山西出版傳媒集團新課程雜志社編輯、消費日報駐山西記者站編輯部主任、山西科新發展股份有限公司證券投資管理部經理兼證券事務代表，2022年8月至今任廣譽遠中藥股份有限公司證券事務代表。 |
