| 馬常海 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 執行董事 董事長 |
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| 馬常海先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,山東大學法學學士,教授級高級政工師;第十三屆山東省政協委員,第十四屆濰坊市政協委員。馬先生現任本公司執行董事、提名委員會成員及根據香港上市規則第3.05條擔任的授權代表,山東重工集團有限公司黨委委員及副總經理,濰柴控股集團有限公司(「濰柴控股」)黨委書記、董事長及總經理,濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司黨委書記及董事長等職。馬先生於1997年7月加入濰坊柴油機廠。其歷任濰柴控股黨委副書記、副總經理、董事會秘書及合規總監,本公司黨委書記及監事等職。 |
| 王德成 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 執行董事 首席執行官 總經理 |
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| 王德成先生:1978年7月出生,中國國籍,天津大學工程碩士,正高級工程師;現任本公司董事、CEO、副總工程師,濰柴控股集團有限公司副董事長等職;2004年7月加入本公司,長期從事科研、市場等一線工作,歷任本公司應用工程中心主任、應用工程總監、發動機平臺總監、發動機研究院院長、總裁助理、副總裁、執行總裁、執行CEO等職;入選“泰山產業領軍人才”,濰柴卓越工程師。 |
| 張泉 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-06-05 |
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| 職務 | 副董事長 執行董事 |
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| 張泉先生:1963年9月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,碩士學歷,北汽福田汽車股份有限公司董事。專業背景:汽車零部件?，F任:濰柴動力股份有限公司副董事長;濰柴控股集團有限公司董事;濰柴重機股份有限公司董事;陜西重型汽車有限公司董事;陜西法士特齒輪有限責任公司董事長;陜西漢德車橋有限公司董事;山東濰柴進出口有限公司董事長;濰柴西港新能源動力有限公司董事長;山東歐潤油品有限公司董事長;濰柴動力空氣凈化科技有限公司董事長;濰柴智能科技有限公司董事;濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司董事;寶雞法士特齒輪有限責任公司董事;西安法士特汽車傳動有限公司董事;西安康明斯發動機有限公司董事;中國重型汽車集團有限公司董事;西安雙特智能傳動有限公司董事;西安法士特高智新科技有限公司董事;濰柴新能源商用車有限公司董事;濰柴(山東)動力總成有限公司董事;法拉帝股份有限公司董事。 |
| 袁宏明 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行董事 |
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| 袁宏明先生:1965年8月出生,中國國籍,清華大學工學學士,正高級工程師,獲得機械工業企業高級職業經理人資格認證;現任本公司董事,陜西汽車控股集團有限公司董事長,陜西汽車集團股份有限公司董事長,陜西重型汽車有限公司副董事長等職;歷任陜西汽車控股集團有限公司總經理,陜西汽車集團有限責任公司副總經理、總工程師,陜西重型汽車有限公司總經理,本公司執行總裁等職。 |
| 孫少軍 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行董事 |
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| 孫少軍先生:1965年6月出生,中國國籍,天津大學工學博士,工程技術應用研究員;現任本公司董事,濰柴控股集團有限公司董事、副總經理,山東重工集團有限公司駐歐洲總代表等職;1988年4月加入濰坊柴油機廠,歷任濰坊柴油機廠技術中心主任、總工程師,本公司首席技術官、執行總裁,濰柴重機股份有限公司董事,山東國創燃料電池技術創新中心有限公司董事長,山東重工集團有限公司副總經理等職;國家百千萬人才工程人選,享受國務院特殊津貼,山東省人民政府泰山學者特聘專家。 |
| 馬旭耀 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 執行董事 |
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| 馬旭耀先生:1968年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,博士研究生學歷,正高級經濟師、高級工程師,歷任陜西法士特齒輪有限責任公司規劃處處長、副總工程師、戰略投資總部部長,陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司副總經理、總經理、黨委副書記等職。曾獲“陜西省優秀企業家”“寶雞市五一勞動獎章”“寶雞市第八屆勞動模范”等榮譽稱號?，F任本公司黨委書記、董事長,陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司黨委書記、董事長,濰柴動力股份有限公司執行董事,陜西法士特齒輪有限責任公司董事、總經理。 |
| Michael Martin Macht |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 64 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 非執行董事 |
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| Michael Martin Macht先生:1960年8月出生,德國國籍,斯圖加特大學榮譽博士,現任本公司董事,MAHLE GmbH監事,McLaren Ltd.非執行董事,Mahle&Behr監事等職;歷任Fraunhofer工業工程研究所研究員,Porsche咨詢股份有限公司董事,Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG董事會主席,Porsche Holding SE董事,Volkswagen AG董事,Ferretti S.P.A.董事,Endurance Capital AG監事,KION Group AG監事會主席,Rosenberger GmbH&co.KG監事會主席等職。 |
| Richard Robinson Smith |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 非執行董事 |
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| Richard Robinson Smith先生:1965年6月出生,德國、美國國籍,普林斯頓大學系統工程學士,德克薩斯大學奧斯汀商學院金融專業MBA,德國奧拓貝森商學院工商管理碩士、政治學博士;現任本公司董事,KION Group AG首席執行官(CEO)等職;歷任AGCO Corporation高級副總裁兼歐洲、非洲和中東總經理,AGCO GmbH監事會主席,KONECRANES PLC總裁兼首席執行官(CEO)、FLSmidth&Co.A/S非執行董事等職。 |
| 張良富 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 非執行董事 |
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| 張良富先生:1969年5月出生,中國國籍,公共管理碩士,高級會計師;現任本公司董事,濰坊市投資集團有限公司黨委書記、董事長,濰柴重機股份有限公司董事等職;歷任濰坊市財政局綜合科科長、預算科科長,濰坊市新能源投資開發有限公司執行董事兼總經理,濰坊市金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理,濰坊市投資集團有限公司黨委副書記、總經理等職。 |
| 陶化安 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 獨立非執行董事 |
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| 陶化安先生:1962年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,吉林大學本科,中國注冊會計師,1984年至1989年,任吉林省柳河縣植物油公司會計主管;1990年至1993年,任吉林省柳河縣人民檢察院駐糧食局檢察室檢察官;1994年至1998年,任吉林省柳河縣人民法院法官;1999年至2000年,任長春市王海云律師事務所專職律師;2001年至2002年,任北京市天安律師事務所專職律師;2003年至2005年,任北京中銀律師事務所專職律師;2005年至2007年任北京金誠同達律師事務所專職律師;2007年至2009年,任北京市京都律師事務所專職律師;2009年至2020年,任北京市東衛律師事務所合伙人;2020年4月至今,任北京海潤天睿律師事務所合伙人?，F任奧浦邁獨立董事。 |
| 徐兵 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 獨立非執行董事 |
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| 徐兵先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外居留權,工學博士,2001年7月至2013年12月,曾先后擔任浙江大學機械電子控制工程研究所講師、副教授、教授、副所長;現任浙江大學機械工程學院學院教授、博士生導師、機械電子工程系主任、流體動力與機電系統國家重點實驗室主任,兼任阜新浙大液壓裝備技術創新中心有限公司董事長、濰柴動力股份有限公司獨立董事;現任本公司獨立董事。 |
| 遲德強 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 獨立非執行董事 |
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| 遲德強先生:1969年11月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權,律師,博士學歷,現任山東大學法學院副教授、碩士生導師,山東京魯律師事務所兼職律師、青島、濟南等市仲裁委兼職仲裁員、山東國際商會涉外法律專業委員會專家委員;2018年6月起任公司董事會獨立董事。 |
| 蔣彥 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 獨立非執行董事 |
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| 蔣彥女士:1973年7月出生,中國國籍,財政部財政科學研究所管理學博士,注冊會計師,注冊資產評估師。2002年至2016年就職于中國證監會發行監管部?，F任濰柴動力股份有限公司獨立董事、禾豐股份獨立董事。 |
| 趙福全 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
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| 年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-06-28 |
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| 職務 | 獨立非執行董事 |
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| 趙福全先生:1963年12月出生,美國國籍,博士,清華大學教授、博導、汽車產業與技術戰略研究院(TASRI)院長。歷任美國戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監、沈陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理、浙江吉利控股集團副總裁及吉利汽車控股有限公司執行董事、華晨寶馬公司董事、澳大利亞DSI控股公司董事長、英國錳銅公司董事等職?，F任世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席、首屆技術領導力會士,美國汽車工程師學會會士,中國汽車工程學會副理事長、首屆會士、技術管理分會主任委員、數字化與智能制造工作委員會主任委員,英文學術期刊《汽車創新工程》(Automotive Innovation)創刊聯合主編,中國汽車人才研究會副理事長,上市公司廣汽集團、濰柴動力獨立董事。2023年11月23日起擔任中國汽車工程研究院股份有限公司獨立董事。 |
| 王延磊 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-09-09 |
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| 職務 | 監事 監事會主席 |
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| 王延磊先生:1969年7月出生,中國國籍,本科學歷;現任本公司監事會主席、工會主席,濰柴控股集團有限公司工會主席、監事會主席等職;1985年10月加入濰坊柴油機廠,歷任本公司二號工廠廠長,揚州亞星客車股份有限公司副總經理,濰柴(揚州)特種車有限公司董事長,中國重型汽車集團有限公司工會主席,濰柴動力揚州柴油機有限責任公司董事長等職。 |
| 王學文 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-06-28 |
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| 職務 | 監事 |
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| 王學文先生:1979年6月出生,中國國籍,山東大學工程碩士,高級會計師;現任本公司監事,濰柴控股集團有限公司財務總監、副總經理,濰柴重機股份有限公司董事,雷沃重工集團有限公司董事、副總經理等職;2003年6月加入本公司,歷任本公司多家子公司財務總監,濰柴控股集團有限公司財務部部長,中國重型汽車集團有限公司財務部部長等職。 |
| 趙永昌 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-05-26 |
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| 職務 | 職工監事 |
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| 趙永昌先生,中國籍,1978年3月出生,本科學歷;現任本公司監事、黨群工作與保衛保障部部長助理等職;1997年6月加入濰坊柴油機廠,歷任濰柴控股集團有限公司黨委工作部信訪室主任等職。 |
| 李鵬程 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行總裁 |
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| 李鵬程先生:1984年2月出生,中國國籍,中北大學工學學士;現任本公司執行總裁等職;2006年7月加入本公司,歷任本公司市場部部長、重型車動力銷售公司總經理、商用車動力總成銷售總監、總裁助理等職。 |
| 王健 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行總裁 |
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| 王健先生:1980年2月出生,中國國籍,天津大學工程碩士,高級工程師;現任本公司執行總裁、總質量師、制造總監等職;2003年7月加入本公司,長期從事生產制造、工藝創新等一線工作,歷任本公司總工藝師、總裁助理、副總裁等職;濰柴卓越工程師。 |
| 程廣旭 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行總裁 |
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| 程廣旭先生:1972年10月出生,中國國籍,揚州大學工學學士,高級工程師;現任本公司執行總裁,品牌與市場管理部部長、大客戶部總經理等職;歷任揚州柴油機有限責任公司副總工程師、營銷部副總經理,濰柴動力揚州柴油機有限責任公司總經理助理,本公司卡車動力銷售公司總經理、總裁助理、副總裁等職。 |
| 郭圣剛 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行總裁 |
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| 郭圣剛先生:1977年2月出生,中國國籍,天津大學工程碩士,正高級工程師;現任本公司執行總裁、總設計師,內燃機與動力系統全國重點實驗室副主任等職;2000年7月加入濰坊柴油機廠,歷任本公司發動機平臺總監、應用工程總監、海外研發中心管理總監、總裁助理、副總裁等職;入選“泰山產業領軍人才工程”,濰柴卓越工程師。 |
| 支保京 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 59 | 任職日期 | 2024-05-10 |
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| 職務 | 執行總裁 |
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| 支保京先生:1965年8月出生,中國國籍,北京理工大學工學學士、陜西工商管理碩士學院工商管理碩士,高級工程師;現任本公司執行總裁,陜西汽車集團股份有限公司董事,陜西重型汽車有限公司總經理等職;歷任陜西重型汽車有限公司銷售公司總經理,陜西重型汽車有限公司總經理助理、副總經理等職。 |
| 高天超 |
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| 性別 | 男 | 學歷 | |
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| 年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-12-05 |
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| 職務 | 董事會秘書 |
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| 高天超先生:1984年7月出生,中國國籍,本公司董事會秘書;2010年4月加入本公司,歷任本公司董事會辦公室副主任等職;現任本公司董事會辦公室主任;新西蘭奧克蘭梅西大學金融學專業學士,已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 |
| 胡云云 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-03-30 |
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| 職務 | 公司秘書 |
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| 胡云云女士，中國籍，1981年2月出生，本公司公司秘書及授權代表；2006年7月加入本公司，歷任本公司辦公室香港辦事處業務經理、助理公司秘書等職；現任本公司辦公室香港事務副總代表，濰柴國際（香港）能源集團有限公司董事，濰柴控股集團（香港）投資有限公司董事等職；會計師，特許公認會計師公會會員（ACCA），管理學碩士。 |
| 曲洪坤 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
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| 年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-06-07 |
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| 職務 | 財務總監 |
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| 曲洪坤女士，中國籍，1980年8月出生，本公司財務總監、濰柴控股集團有限公司董事、山東重工集團財務有限公司董事等職；2005年7月加入濰坊柴油機廠，歷任濰柴控股集團有限公司財務部部長，濰柴重機股份有限公司財務總監、財務部部長，山東重工集團有限公司財務管理部部長，中國重型汽車集團有限公司財務總監，中國重汽(香港)有限公司董事、財務總監、財務部部長等職；注冊會計師，高級會計師，管理學學士。 |
| 吳迪 |
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| 性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
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| 年齡 | 33 | 任職日期 | 2020-01-06 |
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| 職務 | 證券事務代表 |
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| 吳迪女士，中國籍，1991年9月出生，本公司證券事務代表；2017年4月加入本公司，主要負責證券事務管理等相關工作；管理學碩士。 |
